ФНС усиливает экспресс анализ банков и финкомпаний

Не так давно в массмедиа появились сведенья о разработке и скором введении ФНС новой системы ревизий банков и фин/университетов.

Так, в апреле месяце на одной из конференций глава МИФНС по наибольшим плательщикам налогов № 9 (администрирует банки и другие фин/организации; на учете свыше 700 юр/лиц) Евгений Антонович Те подчернул, что "совершать тотальные ревизии всех плательщиков налогов нереально и неразумно". Поэтому исходя из этого ФНС и создала новую автоматизированную систему ревизий, которая будет внедрена уже с 2017 г.

На сегодняшний день система находится в стадии тестирования и суть ее в том, что на базе конкретных параметров присваивать всякому плательщику налогов необычный "налоговый рейтинг", отражающий потенциальные риски применения схем налоговой оптимизации. На базе этих данных налорги и будут назначать налоговые ревизии.

При определении рейтинга будут учитываться "рискованность отрасли", в которой действует плательщик налогов, и присутствие маркеров схем налоговой оптимизации — дебетовые и (либо) кредитовые обороты по счетам бухучёта плательщика налогов, задействованным при осуществлении операций с высоким налоговым риском. Наряду с этим оцениваться кроме того будут показатели результативности бизнеса если сравнивать с налоговой нагрузкой. Сам список операций с высоким налоговым риском будет возводиться, в частности, на подтверждённых в суде кейсах налоговой оптимизации. ФНС пока не собирается делать рейтинг публичным.

Свыше детально см. тут.

Комментарий от А.В. Брызгалина: С учетом того, что инициатором разработке этой системы является подразделение ФНС, несущее ответственность за финсектор, возможно высказать предположение, что система будет базироваться именно на банковской информации.

Я помню, что еще совсем не так давно, были времена, когда банки и страховые организации для налоргов были практически неприкасаемыми. Редко, когда между коммерческим банком (страховой организацией) появлялся спор какой-то спор с налоговым органом. А уж споры по налогам, доходившие до суда - так совсем возможно отыскать в памяти на перечет.

Но времена изменились, в последние месяцы мы видим, что и законодатель банки не очень жалует и перевоплотил их практически в "филиал" своих контрольных органов, да и налорги не только запрашивают у банкиров большое число различной информации, но и выходят в банки на выездные ревизии, проверяя их на объект правильности исчисления и оплаты "банковских" налоговых платежей.

Так банки с некоторых пор уже давно не являются "защитой" либо "прикрытием" плательщика налогов и являются тем источником, из которого налорги черпают необходимую им данные, вдобавок не только о плательщике налогов, но и о самом банке.

Почитайте также хорошую статью по вопросу юридический. Это вероятно станет небезынтересно.

Мособлбанк требует 10,5 млрд рублей с медиа-группы "Событие"

Мособлбанк сдал в судебные органы исковое заявление в арб суд Москвы на 10,5 млрд к медиа-группе ОАО "Событие", отмечается в материалах дела.

Мособлбанк входил в топ-50 наибольших банков РФ по размеру активов, cейчас находится на стадии санации и требует с ответчика 10,54 млрд рублей. Но в определении суда по поданному иску произнесено, что "заявление в суд подано с нарушением притязаний, установленных ст. 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ". Судья, рассмотрев материалы дела, постановил оставить заявление в суд без движения до 30 июня 2016 г. на базе ст. 128 АПК РФ.

С момента начала операции санации Мособлбанка в мае 2014 года банк подал свыше 200 исков общей стоимостью 152,3 млрд рублей. Иск к ОАО "Событие" стал вторым по размеру притязаний, первым стал иск к ООО "Знак" на сумму 27,4 млрд рублей, поданный 05.05.2016 года, который кроме того оставлен без движения.

После происхождения денежных неприятностей в Мособлбанке в 2014 году Агентство по страхованию вкладов предпочло СМП Банк в качестве санатора, потому, что Мособлбанк был признан социально значимым. Замысел денежного оздоровления вычислен на 10 лет.

Медиа-группа "Событие", агентство маркетинговых коммуникаций, подразумевающее рекламное, PR- и EVENT-агентства, Студию web-дизайна и дизайн-бюро, и вдобавок группу издательских проектов. Организация основана в 2008 году. Как говорят на интернет сайте агентства, его уставный капитал образовывает 500 000 рублей.

Почитайте также полезный материал по теме аренда недвижимости организацией у своего учредителя. Это возможно будет весьма полезно.